Ngày 4/9/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 đối tượng về các vi phạm liên quan đến hoạt động thanh toán, cụ thể là hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái quy định. Tổng mức phạt được áp dụng là gần 800 triệu đồng, căn cứ theo Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Kết quả giám sát không gian mạng từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026 của cơ quan chức năng cho thấy sự xuất hiện của nhiều hội nhóm như “KIC sonla”, “KYC kiếm tiền” thường xuyên đăng tải các thông điệp dẫn dụ tham gia tạo tài khoản ngân hàng trực tuyến. Bằng những khẩu hiệu hấp dẫn như “chỉ cần căn cước công dân và điện thoại là có tiền” hay “mở tài khoản nhận tiền hoa hồng”, các nhóm này đã lôi kéo lượng lớn người tham gia, phần lớn là học sinh, sinh viên thiếu cảnh giác. Qua quá trình xác minh, lực lượng công an xác định 9 cá nhân (sinh từ năm 2007 đến 2009, thường trú tại các tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu và Bắc Ninh) đã thực hiện giao dịch mua bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng.
Trước diễn biến trên, Công an tỉnh Tuyên Quang đưa ra khuyến cáo người dân, đặc biệt là tầng lớp học sinh, sinh viên, tuyệt đối không thực hiện việc cho mượn, cho thuê, đứng tên mở hộ hay chuyển nhượng tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Người dân cần tự bảo vệ thông tin cá nhân, không cung cấp căn cước công dân, dữ liệu tài khoản, mật khẩu hoặc mã OTP cho bên thứ ba, đồng thời không tham gia vào các hội nhóm mua bán tài khoản trên mạng xã hội.
Cơ quan công an lưu ý, theo quy định tại Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 100 triệu đến 200 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với các hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn hoặc mua bán tài khoản thanh toán. Nếu vụ việc có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
