Ngày 7/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Cường (sinh năm 1993, trú tại xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng mức hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 17 năm 6 tháng tù.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 9/2023, Cường quen biết chị H. qua nhóm Zalo mang tên “Chém gió xả stress”. Nhận thấy chị H. có điều kiện kinh tế và đang có nhu cầu gửi tiết kiệm, Cường đã tự xưng mình là nhân viên ngân hàng để tiếp cận. Đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng có khả năng đề xuất lãnh đạo phê duyệt mức lãi suất ưu đãi lên tới 7,4%/năm, cao hơn mức niêm yết thông thường hơn 5%/năm.
Để kiểm soát dòng tiền, Cường chủ động đứng ra làm thủ tục mở tài khoản cho chị H. nhưng lại sử dụng chính số điện thoại cá nhân của mình để đăng ký dịch vụ Internet Banking, qua đó trực tiếp nhận mã xác thực OTP cùng các thông báo biến động số dư. Tin tưởng đối tượng, trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12/2023, nạn nhân đã thực hiện 4 lần chuyển tiền với tổng số 3,2 tỷ đồng vào tài khoản do Cường nắm quyền quản lý.
Sau mỗi đợt nhận tiền, bị cáo đã liên hệ với các đầu mối trên mạng xã hội để đặt làm sổ tiết kiệm giả với chi phí khoảng 1,5 triệu đồng mỗi cuốn. Cường đã trao tổng cộng 12 sổ tiết kiệm giả này cho chị H. nhằm tạo dựng niềm tin. Mỗi khi nạn nhân đề nghị được cài đặt ứng dụng ngân hàng trên điện thoại cá nhân để theo dõi tài khoản, đối tượng đều tìm cách viện cớ trì hoãn.
Vụ việc chỉ bị phát giác vào ngày 12/4/2024 khi chị H. mang các sổ tiết kiệm đến trụ sở ngân hàng để kiểm tra và được thông báo toàn bộ số giấy tờ này hoàn toàn không có dữ liệu trên hệ thống. Dù sau đó, vào ngày 24/4/2024, Cường tiếp tục giao thêm 6 sổ tiết kiệm giả khác nhằm che đậy sai phạm, nhưng đối tượng đã buộc phải thừa nhận hành vi lừa đảo khi bị hại yêu cầu cùng ra ngân hàng để tất toán, rút tiền.
Cơ quan điều tra làm rõ, trong tổng số 3,2 tỷ đồng chiếm đoạt, Cường đã cho bạn trai của chị H. vay 1,9 tỷ đồng và các bên đã lập vi bằng để đối trừ khoản tiền này. Ngoài ra, bị cáo đã hoàn trả thêm 200 triệu đồng cho nạn nhân, do đó số tiền còn chiếm đoạt là 1,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Cường hiện còn nợ riêng chị H. một khoản tiền vay khác gần 800 triệu đồng chưa thanh toán.
