Ngày 4/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Anh Hồng Đức (SN 2005) và Ph.A.T. (SN 2009), cùng cư trú tại xóm Minh Tiến, xã Nghĩa Mai, để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình và giám sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Công an phường Tây Hiếu đã phát hiện một số nhóm kín quy tụ nhiều học sinh, sinh viên tham gia vào đường dây cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng trực tuyến. Các tài khoản này được gom mua với giá từ 60.000 đến 200.000 đồng mỗi tài khoản, sau đó giao dịch lại với các đối tượng khác để phục vụ cho các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng.
Quá trình điều tra làm rõ, đối tượng Phan Anh Hồng Đức đã chi tiền thuê 9 người ở xã Nghĩa Mai đăng ký tạo lập 26 tài khoản ngân hàng trực tuyến rồi đem bán, đút túi bất chính khoảng 15 triệu đồng. Cùng phương thức này, Ph.A.T. đã móc nối, thuê 10 cá nhân tại phường Thái Hòa cùng các xã Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn mở 27 tài khoản, thu về khoản lợi nhuận trái phép khoảng 15 triệu đồng.
Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ liên quan đến hành vi thuê 19 người lập 53 tài khoản nhằm hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng của đường dây này, ngày 14/7/2026, lực lượng phối hợp gồm Công an phường Tây Hiếu cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành bắt giữ Đức và T. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
