Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác tăng cường phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm sử dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản, Công an TP Hải Phòng đã xác lập chuyên án, đấu tranh bóc gỡ một tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia có sào huyệt đặt tại Lào.
Theo hồ sơ điều tra, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Telegram để đăng tin tuyển dụng việc làm ở nước ngoài với mức đãi ngộ hấp dẫn dưới các vỏ bọc như nhân viên sòng bạc, công ty game, lễ tân, kỹ thuật hoặc lao động phổ thông. Sau khi lừa được các công dân Việt Nam xuất cảnh, nhóm này đưa họ tập trung về khu Don Moon, thuộc huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo (Lào) để cưỡng ép tham gia vào các hoạt động phạm tội.
Đến ngày 7/6/2026, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 57 đối tượng đang vận hành hệ thống lừa đảo tại khu Don Moon. Hai ngày sau đó, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên), lực lượng Công an TP Hải Phòng đã tiếp nhận 45 đối tượng người Việt Nam và khẩn trương di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra.
Kết quả xác minh phương thức hoạt động cho thấy nhóm tội phạm này vận hành theo mô hình khép kín. Mỗi nhân sự được trang bị máy tính cùng nhiều thiết bị iPhone, sử dụng các tài khoản Viber, WhatsApp, Telegram mang hình ảnh nam giới thành đạt để tiếp cận, xây dựng niềm tin với nạn nhân. Khi đã tạo được mối quan hệ thân thiết, các đối tượng lôi kéo người bị hại truy cập vào website đánh bạc trực tuyến singaporesands.vip, đồng thời bịa đặt việc hệ thống có “lỗi IP”, “lỗi thuật toán” hay “lỗ hổng cá cược” nhằm nhờ nạn nhân nạp tiền “chơi hộ” để hưởng tiền chênh lệch.
Giai đoạn đầu, hệ thống được can thiệp kỹ thuật để nạn nhân thắng cược và rút được các khoản tiền nhỏ. Đến khi nạn nhân tin tưởng chuyển vào các khoản tiền lớn, các đối tượng lập tức phong tỏa lệnh rút tiền, đồng thời viện dẫn nhiều lý do như kiểm tra tài khoản, xác minh dòng tiền, nghĩa vụ đóng thuế hoặc đăng ký gói khuyến mại để ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền hòng chiếm đoạt toàn bộ.
Toàn bộ dòng tiền chiếm đoạt đều được chuyển thẳng vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng người Trung Quốc nắm quyền kiểm soát. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền nhóm này đã chiếm đoạt của các nạn nhân tại Việt Nam lên tới hơn 44,5 tỷ đồng.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 44 đối tượng. Trong đó, Lê Phước Đệ (sinh năm 2008, trú tại Tây Ninh) và Trần Nguyễn Diễm Kiều (sinh năm 2004, trú tại TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Từ Đạt Huy (sinh năm 1993, trú tại TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Rửa tiền”.
Hiện vụ án đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
